甘孜日?qǐng)?bào) 2016年12月28日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本聯(lián)社”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本聯(lián)社研究，決定召開甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2017年1月11日（星期三），預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
股東及代理人登記入場(chǎng)時(shí)間：上午10：00-10：20。
會(huì)議正式開始時(shí)間：上午10：30。
二、會(huì)議地點(diǎn)
會(huì)議地點(diǎn)：州聯(lián)社2樓會(huì)議室
地 址：康定市新市前街127號(hào)
三、會(huì)議召集人
本聯(lián)社董事會(huì)。
四、會(huì)議人員
（一）本聯(lián)社登記在冊(cè)股東及其委托代理人；
（二）本聯(lián)社董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
（三）監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)；
（四）見證律師；
（五）嘉賓及其他有關(guān)人員。
五、審議事項(xiàng)
（一）聽取并審議關(guān)于提名謝宏同志擔(dān)任董事會(huì)董事的議案；
（二）聽取2016年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事的履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；
（三）審議《甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司章程》（草案）；
（四）審議新增白玉信用社亞青分社的議案；
（五）審議關(guān)于選舉非職工監(jiān)事的議案；
注：會(huì)議相關(guān)材料已備置甘孜州各縣信用社綜合部，如有需要請(qǐng)聯(lián)系各縣信用社綜合部，聯(lián)系方式詳見聯(lián)系人表（附件1）
六、出席會(huì)議
（一）請(qǐng)各位股東收到通知后做好參會(huì)準(zhǔn)備，并填寫好回執(zhí)（附件2），于2016年1月2日前交各縣信用社綜合部。
（二）因故不能參會(huì)的股東，委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》（附件3），連同回執(zhí)，一并交各縣信用社綜合科（或電話告知）。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章。
（三）單獨(dú)或者合并持有本聯(lián)社3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。
（四）代理其他自然人股份加本人股份合計(jì)金額不得超過本聯(lián)社股本總額的2%，代理企業(yè)法人股份加本人股份合計(jì)金額不得超過本聯(lián)社股本總額的10%。
（五）請(qǐng)出席會(huì)議的股東和代理人憑以下手續(xù)，按時(shí)到會(huì)議地點(diǎn)報(bào)到并出席會(huì)議：
1、本人親自出席會(huì)議的，憑本人身份證明報(bào)到；
2、代理他人出席會(huì)議的，憑授權(quán)委托書和代理人身份證明報(bào)到；
3、企業(yè)法人委托法定代表人或其他代理人出席會(huì)議的，憑授權(quán)委托書（需加蓋企業(yè)單位公章）和本人身份證明報(bào)到。
七、其他事項(xiàng)
（一）與會(huì)股東食宿均在格薩爾酒店；
（二）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅鳳0836-2865901，15196310711 ；龐靈利 0836-2865901，15283626123。
傳真：0836-2831720
郵編：626000
地址：四川省甘孜藏族自治州康定市新市前街127號(hào)
特此通知
甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司董事會(huì)
2016年12月28日
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